Die Bank Negara hat 77 Unternehmen, die an unberechtigten und illegalen Geschäften beteiligt sind, unter Berichten über RM100m (S40m), die monatlich an Wirtschaftskriminalität verloren gegangen sind, aufgelistet. Es sagte, dass die Liste nicht erschöpfend war und nur als Leitfaden dient, um der Öffentlichkeit zu helfen, auf ihrer Hut zu sein. Die auf ihrer Website veröffentlichte Liste (bnm. gov. my) umfasst Unternehmen ohne Lizenz (38), die an Goldinvestitionen (22) und Devisenhandel (17) beteiligt sind. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert werden, sagte Bank Negara in einer Erklärung. Es warnte die Öffentlichkeit, vorsichtig zu sein von Unternehmen und Einzelpersonen missbrauchen Acknowledgement Briefe von Bank Negara, um Investitionen zu verlangen. Ein solches Schreiben entspricht nicht einer Gewerbegenehmigung oder Genehmigung durch die Bank Negara, sagte es nach dem Banken-und Finanzinstitut Act, ein Unternehmen, das Leasing-, Factoring-, Entwicklungs-Finanzierung oder Bau Kredit-Aktivitäten führt eine schriftliche Anerkennung von Bank Negara. Das Schreiben wird nur für statistische Zwecke ausgestellt und wird zurückgezogen, wenn das betreffende Organ seine geplante Geschäftstätigkeit einstellt, sagte Bank Negara. Es warnte, dass Menschen, die sich mit unberechtigten Betreibern befassen, nicht unter den Gesetzen geschützt waren. Mitglieder der Öffentlichkeit, die an den illegalen finanziellen Aktivitäten teilnehmen, könnten auch mit der Unterstützung der Betreiber belastet werden. Es riet Menschen mit Informationen über illegale und verdächtige Finanzinstitute und Aktivitäten auf 1-300-88-5465 oder E-Mail bnmtelelinkbnm. gov. my rufen. Sie sagten, sie sollten die Bank Negara aufmerksam machen, wenn sie eine illegale Einzahlung, einen Devisenhandel oder Finanzdienstleistungen und ein missbräuchliches Marktverhalten mit Banknegara-Lizenznehmern und Missbrauch der Namen und Positionen ihrer leitenden Angestellten vermuten. Eine Bank Negara Quelle sagte, dass die Öffentlichkeit sollte auch die Securities Commission und Companies Commission von Malaysia aufrufen, um den Status eines jeden Unternehmens, das sie für invesments. illegal Investment Company unter BNM (aktualisiert Januar 2017) Am 9 Januar 2017, Bank Negara Malaysia (BNM) hat ein neues Update für die illegale Investmentgesellschaft veröffentlicht, das weder nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der BNM genehmigt noch zugelassen ist. Die Liste dient nur als Leitfaden für die Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft wird als illegal aufgeführt, weil sie kein autorisierter Händler ist oder die Erlaubnis des Controllers der Devisenrechner nach dem Börsengesetz 1953 (ECA) nicht erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährungen von einem Gebietsansässigen, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder von einem Gebietsansässigen zu handeln, der nicht die Erlaubnis des Kontrol - lers für Devisen unter dem ECA erlangt hat. Illegale Investmentgesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Dienstleistungen 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Handelskammer von Agar Wood Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Vertretungen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (Asien) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd (89083-K) (Erster Weltkrieg) Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Schaffung Sdn Bhd (951063-K) (Powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 21. Asunaik Sdn Bhd (357014A) 21. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (agc ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-Märkte 30. Binärer Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. Erbaut Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Bauen Sie Rich-Investment-Gruppe Ltd 33. Bauen Sie Rich Group Holding 34. Bauen Sie Rich Agrotech Berhad 35. Errichten Sie reiches Unternehmen 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Hauptstadt Asien-Gruppe (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. (Boss Venture) 39. Celik Emas Unternehmen (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK-Netzwerk (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danulama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat-Netzwerk (info. simplebisnes) 50. Delta-Reichtum-Dienstleistungen (002194713-K) (Dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. DNA-Profil Sdn Bhd (245435-W) 56. Traum-Erfolg International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u ) 57. Dynamisches Wira-Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 58. Dynastie Weltweit Sdn Bhd (800311-D) (Dynastie - weltweite Dynastie) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60. East Cape Mining Corp 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Empirischer Fünfhandel (mikadofx) 64. Energetisches Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Epische Palmen Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everise Fumigation Sdn Bhd (Xb. my) 67. Exorbitanzeinfluss Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exzessiver Flaschenindex Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extraskapitalprogramm (extracapitalprogram) 70. Ezey Marketing (SA0310508-M) 75. FE-Marken (M) Sdn Bhd (1000656-M) 75. FE-Marken (M) Sdn Bhd (595699-D) ) 76. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Zukünftiger Handel Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft - indojaya) 81. FXUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd (trivfx ) 87. GGF Gold House Sdn Bhd (803753-W) 92. GGF Gold House Sdn Bhd (803753-W) 92. GGF Goldene Sdn Bhd (803753-W) 92. GGF Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Creation Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Familie (globalpeacelf) 96. Global Venture Finanzierung (Globalventure-Finanzierung) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold ) 100. Grand View Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Großer Zugang Sdn. (10019604-A) (goldenworld. my) 99. Großartiger Zugang Sdn Bhd (841928-P) Bhd (987049-P) 105. HAFX Global Venture Sdn Bhd 106. Erntezeitpunkt (BIH) (BGH), Bhd (Bd (Highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwayrichclub) 110. HiFX Asien (HiFX) 111. HG-Betriebsmittel Sdn Bhd (HRA) (highwayrichclub) (Highwayrichclub) (highwayrichclub) (highwayrichclub) 112. Hinhuat Auto Sports (TR0005484-X) 113. Holiday Express Asien 114. Honest Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. Ich bin ein globales Netzwerk 117. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solid Trading 122. Instaforex 123. Instagroup-Ressourcen (JM0531870-X) ) 124. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (Jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 129 KENBAL GOLF 131. Kelab Kebajikan als Sosial Tun Teja Malaysia 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134. Keenan Prestige Services (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597- V) 136. Khaira Sakinah-Ressourcen (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (Kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Freiheitsreservat (Libertyreserve) 142. Lebenszeit Feiertage Sdn Bhd (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Goldbarren Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Mecafund Family Malaysia 152. Mecca Fund Global (MFG) (Meilensteine der Welt) (MFG) (Meilensteine) Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx (mgcforex) 157. Megahälamichotel (mekahalslamworth) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dynastie Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380- MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Geheimnis Reichtum Unternehmen (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 161. Million Jade Sdn Bhd (Millionenjade) 162. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Berater Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. (MX3 Worldwide) 167. Mein Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Die nächste Generation Mall 170. Nory Motor (ODFX) 174. OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI-Venture Sdn Bhd (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Ein AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Gesundheitswesen Management-Dienstleistungen Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Akademie (Ostas) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus-Bullion (Pegasusbullion) (18243002-A) (ostimint) 182. Überseefreuden Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 183. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196- ) 186. Perfway-Händler Sdn Bhd (918583-V) (Perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Perubatanischer Islam Seiring-Syariat Al-Ikhlas 189. Pionierwald Sdn Bhd (1069104M) (reekipasif. blogspot. my) 190. Pok Din Konsultation amp Dienstleistungen (pokdinempire) 191. Pok Din Reich Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asien Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Storm 194 Bevorzugte Berechtigungen Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Programm 10 Bulan Forex Trading 199. Programm I-Rich 200. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 201. Projek Duit 2012 202. Provisio Multimedia 203. Öffentliches Goldenes Haus Sdn Bhd (806825-M) 204. Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 205. Quantum Capital Programm (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture (0024165647 - K) 207. RCFX 208. RC-Gruppe 209. RC-Gruppe Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Beratungsgesellschaft Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620-V) 219. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN-Unternehmensservice Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Königliches Gold Sdn Bhd (1005830-X) (Royalegolds) 225. Royale-Teamgruppen (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Safeena-Goldgalerie (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Unternehmen 229. Sera Land Mangement amp Unternehmen (JM0503206- ) SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry-Extreme-Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Solar-Bond-Kapital Sdn Bhd (1157972-A) (Myolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (Geschwindigkeitslinie - in) 234. Srgold-Austausch Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas-Handel 236. Sri Chempaka Emas Unternehmen (SA0293336-P) 237. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 238. Steady Global Netzwerk Sdn Bhd 239. Suliz Pearl Mines 240. Suisse Münzen Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink globales Netzwerk Sdn Bhd (209952-H) 242. Swiss Capital Venture 243. Syarikat Azza Motornetzwerk Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. (Rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tung Sang Bhd (1086255-A) 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 250. Die Goldgarantie 251. Titan Group Sdn. Bhd (TXFX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UGH (TNG) 256. TWG (TNFX) 256. TPG (TNFX) 256. TPG (TNG) Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. Vereinte amerikanische Handelskammer (uatconline) 260. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd (unicapasia) 261 Uncang Teguh-Ressourcen (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Management Services 267. Wadiah (Wadiahtrading) 268. Wasserweltmarketing (CA0177161-P) 269. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Welt Dirham Berhad (970807-X) 272. Weltweite Gemeinschaft Programm (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcel7 (XYZ) 276. XOC7 276. YDS Unternehmensgruppe Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding-Gruppen Bhd (987797-T ) (Zds) Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Unternehmen 281. Zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft tätig ist : 1) Illegale Betreiber in der Regel in einem kleinen Maßstab und behaupten, sie können Überweisungen Dienstleistungen effizient, ohne die Notwendigkeit für Dokumente oder Identifizierung. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Betreiben dieser Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden, und ihre Gelder dürfen das beabsichtigte Ziel nie erreichen. 2) Illegale Betreiber in der Regel Ziel Arbeitsuchende durch die Platzierung von attraktiven Anzeigen zu locken potenzielle Mitarbeiter in das Unternehmen beitreten, nach denen sie sie zu neuen Investitionen investieren. In den meisten Fällen werden die Angestellten ermutigt, ihre direkte Familie, Verwandte und Freunde zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber stellen in der Regel ein professionelles und seriöses Image, ein Hightech-Office-Layout und fortgeschrittene IT-Einrichtungen dar, wie z. B. LCD-Bildschirme, die Bewegungen von Wechselkursen darstellen, um den Eindruck zu erwecken, dass ein legitimes und echtes Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche Front. 4) Anleger können entweder über ihre Handelsabschlüsse mit dem Unternehmen oder über von der Gesellschaft benannte Händler handeln. In einigen Fällen ist es den Anlegern erlaubt, ihre Konten über das Internet zu betreiben.
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